股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年9月19日召开[1] - 现场会议时间为2024年9月19日下午14:30[1] - 网络投票时间为2024年9月19日[1][2] - 会议股权登记日为2024年9月12日[3] 提案信息 - 提案1.00至3.00采用累积投票方式，分别选举非独立董事3人、独立董事2人、非职工代表监事2人[5] - 提案4.00、提案5.00需关联股东回避表决[5] - 提案6.00为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[5] 登记信息 - 现场登记时间为2024年9月18日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:00[6] - 异地股东信函或传真登记须在2024年9月18日17:00前送达公司[7] 投票信息 - 网络投票代码为350661，投票简称为圣邦投票[12] - 深圳证券交易所系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 15:00[16] 换届及表决事项 - 董事会换届选举非独立董事3人、独立董事2人[19] - 监事会换届选举非职工代表监事2人[19] - 需表决第五届董事会、监事会成员薪酬及津贴方案议案[20] - 需表决变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[20]