股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于9月19日召开[1] - 现场会议时间为9月19日下午14:30，网络投票时间为9月19日[2] - 股权登记日为2024年9月12日[3] 提案相关 - 提案1.00至提案3.00采用累积投票方式，分别选举非独立董事3人、独立董事2人、非职工代表监事2人[5] - 提案4.00、提案5.00需关联股东回避表决[5] - 提案6.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过[5] 投票信息 - 投票代码为350661，投票简称为圣邦投票[13] - 深圳证券交易所系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年9月19日9:15 - 15:00[17] 换届选举 - 董事会换届选举非独立董事应选人数3人[20] - 董事会换届选举独立董事应选人数2人[20] - 监事会换届选举非职工代表监事应选人数2人[20] 其他议案 - 涉及第五届董事会成员薪酬及津贴方案议案[21] - 涉及第五届监事会成员薪酬及津贴方案议案[21] - 涉及变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[21]