证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-057 圣邦微电子（北京）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日分别召开了职工代表大会、2024 年第一次临时股东大会、第五届董事会第一 次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事会及监事会换届选举、聘任高级 管理人员、证券事务代表等事项，现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下： 公司第五届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名， 设董事长 1 名、副董事长 1 名。董事会成员组成情况如下： 非独立董事：张世龙先生（董事长）、张勤女士（副董事长）、林林先生 独立董事：杜美杰女士、唐春林女士 公司第五届董事会任期自公司 2024 年 ...