圣邦微电子（北京）股份有限公司 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-056 第五届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会上选举产生了第五届监事会非职工代表监 事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 为尽快开展监事会相关工作，经第五届监事会全体监事同意豁免本次会议通知时 间要求，公司于当日 16:30 在公司会议室召开了第五届监事会第一次会议。 本次会议应参会监事 3 名，实参会监事 3 名。本次会议由半数以上监事推举 黄小琳女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： (一)审议通过《关于豁免提前发出监事会会议通知的 ...