一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十次会议于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 23 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实际 参与表决董事 9 名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席 了会议。 二、会议审议情况 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-008 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于应用软件事业部更名的议案》 根据公司业务发展需要，同意将"应用软件事业部"更名为"数据 智能事业部"，更名后，该事业部在战略规划中原定的业务定位、业务 组合及经营范围均不发生变化。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 （二）审议通过《关于设立安全保卫部的议案》 为进一步加强公司安 ...