中科院成都信息技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （李志蜀） 各位股东及股东代表： 本人作为中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事（同时任公司薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、 审计委员会委员），严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《章程》 《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，在工作中认真行权、 依法履职，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表自己的观点，监 督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、报告期内出席董事会、股东大会的情况 2023年度，公司召开了7次董事会议、2次股东大会，本人均能参 照会议要求，出席或列席相关会议，没有缺席或连续两次未亲自出席 会议的情况。 2023年度，公司共计召开1次提名委员会议，4次审计委员会议， 2次薪酬委员会议；本人认真审阅相关会议材料，审慎发表意见，行 使表决权。履职期间严格按照相关要求，积极履行相关职责，同时充 分运用自己的专业优 ...