证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-011 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十一次会议于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知， 本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中：董事张莉因公出差无法现场参会， 委托董事陈静出席），参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，公司监事、董事会秘书、财务总监和部 分高管人员列席了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）听取总经理做《2023 年度经营工作报告》 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn) 披露的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：赞成 9 ...