证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-018 中科院成都信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十一次会议于 2024 年 3 月 29 日召开，会议审议通过了《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年 度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下: 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议 审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会的 召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 2.网络投票时间：2024 年 4 月 22 日 通过深圳证券交易所交 ...