中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-055 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十三次会议于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2024 年 6 月 14 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实 际参与表决董事9名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席 了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于收购四川省自主可控电子信息产业有限责任 公司部分股权的议案》 为加强与行业及地方的战略性纽带，融入地方信创产业生态圈,进 一步提升公司市场竞争力，公司拟收购北京万里红科技有限公司持有的 四川省自主可控电子信息产业有限责任公司 10%的股份。 本次交易对方北京万里红科技有限公司与公司系同一控制下关联 ...