证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-062 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事 会第八次会议于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事为 3 名，实际 参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会在《2024 年半年度报告》的编制和审核 过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映 公司 2024 年半年度的经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具 ...