2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 专注创造奇迹 执着成就梦想 本次股东大会不存在否决议案和涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2024-064 珠海英搏尔电气股份有限公司 二、议案审议表决情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的 方式，审议通过了如下议案： (一) 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》 1.01 选举姜桂宾先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果：同意 114,291,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.5782％。 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长姜桂宾先生主持。公司董事、 监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫（深圳）律师事务所律师 对本次会议进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 78 人，代表公司有表决权的股份 114,775,696 股，占公司有表决权股份总数 ...