北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事工作制度 2023年10月 北京中石伟业科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层的 约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独 立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 本制度所称主要股东指持有公司 5%以上股份，或持有股份不足 5% ...