证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-076 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）第四届 董事会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮件等形式向 全体董事送达，并于 2023 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 1.审议并通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 根据市场以及客户需求等方面的变化，为保障公司及股东利益，确保募投项 目实施的有效性，结合募投项目建设情况及资金使用情况，经公司审慎研究，在 募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途以及投资规模均不发生变更的情 况下，董事会同意对募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整 至 2024 年 12 月 31 日。本次延期仅涉及募集资金投资项目进度调整，未改变项 目的建设内容、实施主体、实 ...