证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-042 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届董事会第二十次会议于2024年7月29日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人， 符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于2024年7月19日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公 司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主 持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 公司严格按照相关规定，并根据自身实际情况，完成了2024年半年度报告 全文及其摘要的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面 确认意见。 本议案已经公司董事会审 ...