厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，增强董事选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《厦门艾德生物医药科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并由公司董事会制定本议事规则，规范其运作。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 提名委员会委员由公司董事会选举产生，向董事会负责。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，由全体委员选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召集人不能或无法履行职责 时， ...