一、监事会会议召开情况 创业黑马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日以口头等方式向全体监事送 达监事会通知。本次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席王琢先生主持会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于全资子公司增资暨关联交易》的议案 监事会经认真审核，认为：公司与关联方共同增资子公司的关联交易符合公 司生产经营及业务发展的需要；关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相 关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。 证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-044 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 审计报告及评估报告真实、准确、完整地反映了公司全资子公司北京黑马天 启科技有限公司的财务状况和经营情况 ...