证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-049 特此公告。 浙江兆丰机电股份有限公司 董 事 会 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年12 月29 日召开第五届董 事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，三名独立董事回避 表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等制度的有关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动 公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用， 结合所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况等，董事会薪酬与考核委 员会提议将独立董事津贴从每人每年税前人民币 5 万元调整为每人每年税前人民 币 8 万元。董事会采纳了薪酬与考核委员会的提议，自公司股东大会审议通过该项 议案之日起实施。 本次调整独立董事 ...