证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2023-048 浙江兆丰机电股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事 的议案》，同意提名严亮先生、金瑛女士为公司第五届董事会独立董事候选人。 现将相关事项公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到独立董事郑梅莲女士、傅建中先生提交的书面辞职报 告。郑梅莲女士因个人原因，申请辞去公司独立董事及审计委员会委员、薪酬与 考核委员会委员职务。傅建中先生因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员 会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。郑梅莲女士、傅建中先 生原定任期至第五届董事会届满时止。辞去上述职务后，均不再担任公司任何职 务。 郑梅莲女士、傅建中先生的辞职将导致公司董事会及董事会相关专门委员会人数 不足，且独立董事人数少于董事会成员的 1/3，独立董事中欠缺会计专业人士。根据《公 ...