证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-002 浙江兆丰机电股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会取消部分提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的 议案》，股东大会现场会议召开时间为2024年1月17日（星期三），股权登记日 为2024年1月10日（星期三）。具体内容详见公司于2023年12月30日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2023-046）。 2023年12月29日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名严亮先生为公司第五届董事 会独立董事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。严亮先生目前 由于自身工作安排等原因，提出不再作为公司第五届董事会独立董事候选人。 ...