证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-007 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事 的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，2024 年 1 月 10 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于 2024 年第一次临时股东大 会取消部分提案的议案》，2024 年 1 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举 金瑛女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至 公司第五届董事会届满止。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及公司《独立董事工作细则》等相关规定，为进一步完善法人治理结构，充分 发挥独立董事的监督职能并结合公司实际情况，公司于 ...