一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2024 年 1 月 17 日下午 15:30 在公司三楼会议室采取现场结 合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中傅建中以通讯表决 方式出席会议。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-006 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管 ...