证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-001 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议经第三届董事会全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席会议董事 5 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，分别为董事 冉光文先生、独立董事王怀明先生、独立董事李柏林先生。本次董事会会议由董 事长谢鹏先生召集并主持，副总经理兼董事会秘书陈苗女士、财务总监王雁秋女 士列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http ...