成都爱乐达航空制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行 使董事会的职权，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件，结合《成都爱乐达航空制造股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，依据《公司章程》和股东大会 赋予的职权范围行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据有关法律、 法规以及其他规范性文件和《公司章程》的规定履行信息披露、会议筹备等工作 职责。 第五条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事 ...