公司治理制度修订 - 2024年4月23日第三届董事会第十二次会议审议通过修订《公司章程》及部分公司治理相关制度议案[1] - 修订26项制度，制定4项制度，修订后制度全文同日在巨潮资讯网披露[40][41] - 第1 - 9项制度修订尚需提交2023年年度股东大会审议[41] 股份收购与注销 - 减少注册资本情形收购股份，应自收购之日起10日内注销[4] - 与其他公司合并、股东异议要求收购情形，应在6个月内转让或注销[4] - 特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[4] 违规买卖与股东权益 - 董事等违规买卖股票所得收益归公司所有，股东有权要求董事会30日内执行，未执行可起诉[5] 股东大会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[9] - 对外担保多项情形需股东大会审议，如总额超净资产50%、总资产30%等[9] - 为资产负债率超70%对象提供担保或财务资助需提交股东大会审议[9][10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需关注或审议[9][10] - 单次或连续十二个月累计财务资助超最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[10] 股东大会召集与提案 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[11] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[11] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[12] 股权登记与会议记录 - 股权登记日与现场会议日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[13] - 会议记录保存期限不少于10年[14] 表决权与投票权 - 股东买入有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[16] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[16] 董事任职与选举 - 因贪污等犯罪被判刑等多种情况不能担任董事，董事任期三年可连选连任[18][19] - 兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[19] - 股东大会选举两名及以上董事或监事时实行累积投票制度[17] 董事会职责与权限 - 董事会可制订公司利润分配等方案，设立专门委员会[20][21] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会审议[22] - 未达董事会审议标准的交易，董事会可授权公司经营层决定[23] 关联交易审议 - 公司与关联自然人、法人不同额度关联交易由不同层级批准[24] 董事会会议 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[26] - 董事会决议表决采用记名投票，临时会议可通讯方式进行并签字[26][27] 高级管理人员 - 公司设总经理等高级管理人员，任职有相关限制[28][29] 监事会职责与会议 - 监事会行使对定期报告审核等职权，每6个月至少召开一次会议[30][31] 利润分配 - 公司每年现金分配利润有多项比例要求，实施需满足条件[32][33] - 利润分配方案需经管理层、董事会、监事会审议，股东大会审议前与股东沟通[35] 其他 - 会计师事务所聘期为1年，可续聘[36] - 公司合并等情况需通知债权人并公告，清算组同理[37][38]