内部控制情况 - 截止2023年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占比均为100%[5] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[35][36][39] - 自评价基准日至发出日，内部控制未发生重大变化[36][39] 制度建设 - 公司完善法人治理结构，建立规范议事规则[7] - 公司制定发展战略，由董事会战略委员会审议批准[9] - 公司制定人力资源政策、合规管理等多项制度[10][14] 控制程序 - 公司制定资金、资产等管理相关制度完善控制程序[16][17] - 公司建立采购、销售及应收账款等管理程序制度[18][20] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额错报比例划分等级[31] - 非财务报告内部控制缺陷按损失金额占利润总额比例划分等级[34] 保荐机构意见 - 保荐机构核查工作包括查阅资料、交流等[38] - 保荐机构认为公司内控符合法规，评价报告真实客观[40]