证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2024-031 威海光威复合材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 以电子邮件的形式发出了关于召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 7 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表 决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长卢钊钧主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并书面表决，形成如下决议： 1、 审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、 审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 公司《2023 年度董事会工作报告》的具体 ...