股东大会信息 - 公司2023年度股东大会通知于2024年4月26日在巨潮资讯网公告[4] - 现场会议于2024年5月16日14:00在公司总部大楼一楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[5] - 股东大会审议20项议案[5][6] 参会股东情况 - 现场会议股东及股东代理人7名，持股203,961,849股，约占总股本58.6136%[8] - 网络投票股东11名，代表股份2,942,005股，约占总股本0.8455%[8] 议案表决结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数206,893,454股，占有效表决权股份总数99.9950%[11] - 《关于2023年度利润分配预案》同意股数206,903,854股，占比100.0000%[11] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意股数6,221,026股，占比100.0000%[12] - 《关于董事薪酬的议案》同意股数6,074,388股，占比100.0000%[12] - 《关于监事薪酬的议案》同意股数203,885,886股，占比100.0000%[14] - 《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》同意股数206,881,054股，占比99.9890%[14] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》同意股数206,903,854股，占比100.0000%[14] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意股数206,902,774股，占比99.9995%[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数205,667,036股，占比99.4022%[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数205,667,036股，占比99.4022%[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意股数205,667,036股，占比99.4022%[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意股数205,667,036股，占比99.4022%[15] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数205,667,036股，占比99.4022%[15] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意股数206,903,854股，占比100.0000%[16]