证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-039 浙江天宇药业股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 06 月 02 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 06 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-041 浙江天宇药业股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1.本次股东会无新增、变更、否决提案的情况。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2025 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投 票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 4、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议地点：台州市黄岩江口化工开发区鑫源路 8 号公司总部大楼一楼会 议室。 6、本次会议由公司第五届董事会召集，董事长屠勇 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-035 浙江天宇药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2026 年 5 月 15 日 16：00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 在公司职工代表大会和 2025 年年度股东会选举产生第六届董事会成员后，为保 证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要 求，现场发出会议通知。会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，会议由公司 董事长屠勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》； 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会选举董事会成员担任公 ...

浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江天宇药业股份有限公司 2025 年年度股东会的 法律意见书 浙江省杭州市上城区三新路 118 号国际金融中心汇西写字楼一座 7 楼 310000 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江天宇药业股份有限公司 2025 年年度股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2026H0650 号 致：浙江天宇药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江天宇药业股份有限公司 （以下简称"天宇股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年年 度股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出 具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所 审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-036 浙江天宇药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，选举产生了公司第六届非独立董事、独立董事，与经公司 职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。并于当日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及 聘任高级管理人员等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、非独立董事：屠勇军先生（董事长）、朱国荣先生、邓传亮先生； 2、独立董事：石锦娟女士、张国昀先生、丁寒锋先生； 3、职工代表董事：汪秀林先生 以上董事任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一且至少包括一名会 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 5 月 15 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用 途暨新增募集资金投资项目的议案》。为切实提高募集资金使用效率，综合考虑 市场情况、行业环境及公司实际经营需要，公司拟变更 2020 年向特定对象发行 股票募集资金投资项目之浙江京圣药业有限公司"年产 1,000 吨沙坦主环等 19 个 医药中间体产业化项目"（以下简称"沙坦主环等 19 个医药中间体产业化项目"） 募集资金用途，并将该项目部分剩余资金投入至本次拟新增的募集资金投资项目： 昌邑天宇药业有限公司"年产 1 万吨合成乙腈项目"（以下简称"合成乙腈项目"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 等相关法律法规的相关规定，本事项不构成关联交 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-040 浙江天宇药业股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件： 第六届董事会职工代表董事候选人简历 汪秀林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 4 月出生，本科学历， 高级工程师。历任黄岩化工六厂化验室科员、公司质控中心经理、总监、监事。 现任公司职工代表董事、质量控制总工兼副总裁助理。 截至本公告披露日，汪秀林先生未直接持有公司股份，通过公司 2024 年员 工持股计划间接持有公司股票 24,000 股，未在持有公司 5%以上有表决权股份的 股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查，未因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-038 2026 年，因公司业务发展，公司及子公司与九州药业及其子公司发生的日 常关联销售商品业务有所增加，公司拟对前述日常关联交易 2026 年度预计发生 金额增加 5,000 万元。本次增加额度后，公司与九州药业及其子公司发生的日常 关联销售商品业务预计额度由 3,000 万元增至 8,000 万元。 公司于 2026 年 5 月 15 日召开第六届董事会第一次会议，以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权（关联董事邓传亮先生回避表决）通过了《关于增加 2026 年度 日常关联交易预计额度的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次日常关联交 易预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 浙江天宇药业股份有限公司 关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、已审议的日常关联交易预计发生金额情况 2026 年 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江天宇药业股份有限公司 截至 2026 年 3 月 31 日，本次向特定对象发行股票募集资金投资项目资金使 用情况如下： 单位：万元 1 变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目事项的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为浙 江天宇药业股份有限公司（以下简称"天宇股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对天宇股份 变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天宇药业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2842 号），本公司由主承销商中 信建投证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票 1,111.80 万股，发行价为每股人民币 80.95 元，共计募集资 ...