公司治理 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会完成董事会、监事会换届选举[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1][2] - 第四届董事会下设四个专门委员会，成员任期与董事任期一致[3] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[5][6] - 聘任总经理等多名高管，任期与第四届董事会任期一致[7] 人员变动 - 兰邦胜不再担任公司独立董事及其他职务[10] - 陈世荣不再担任公司董事及专门委员会职务，但仍任副总经理等职[10] - 张瑜不再担任公司监事会主席职务，但仍任其他职务[10] 股权情况 - 陈钦忠直接持有公司股份48321000股，间接持有5.15%股份[17] - 陈本宋直接持有公司股份4455000股[19] - 陈峥伟直接持有公司股份1000股[23] - 李强、王建宾、郑守光未直接或间接持有公司股份[21][24][27] 人员任职 - 陈本宋2015年6月至今任公司多职[18] - 李强2022年11月至今任公司研究院院长[20] - 陈峥伟2021年5月至今任公司董事[22] - 许煦自公告发布月至今任乐凯撒披萨副总裁兼CFO[28] - 蒋丽娟自2022年1月至今任福建阿石创新材料股份有限公司航城工厂副总经理[29][30] - 张涛晓自2018年5月至今任公司非职工代表监事[31] - 林金发自2018年7月至今任公司监事会职工代表监事[32] - 陈世荣自2015年6月至今先后任公司多职[34] - 赵秀华自2022年4月至今任公司副总经理、财务总监[35] - 孙昊自2023年8月至今任公司副总经理、董事会秘书[36] - 谢文武1991年生，本科学历，有《董事会秘书资格证书》，2015年11月至今任公司证券事务代表等职[37] 人员关系及合规 - 陈钦忠与陈秀梅为夫妻，陈本宋是陈秀梅之弟、陈钦忠妻弟，陈峥伟与陈钦忠等为姑侄、叔侄关系[17][19][23] - 许煦等多人与公司控股股东等无关联关系，未受过处罚惩戒，不是失信被执行人，符合任职条件[28][30][31][32][34][35][36] - 谢文武与公司控股股东等无关联关系，未受过处罚惩戒，符合任职条件[37]