本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-045 聚灿光电科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 聚灿光电科技股份有限公司（以下称"公司"）根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，进行新一届董事会的换届选举工作。 公司于2024年4月23日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会 提名委员会审核，董事会提名潘华荣先生、孙永杰先生、徐桦女士、曹玉飞先生 为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名朱火生先生、黄荷暑女士为公司第 四届董事会独立董事候选人，其中黄荷暑女士为会计专业人士（候选人简历详见 附件）。 公司董事会提名委员会对上述董事、独立董事候选人的任职资格发表了同意 的审查意见 ...