本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-055 聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通 知期限，于2024年5月9日召开第四届董事会第一次会议。 表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。 2、审议通过了《关于选举董事长的议案》 根据《公司法》等相关法律及公司章程的规定，董事会同意选举潘华荣先生 为聚灿光电科技股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年。潘华荣先生简历 见本公告附件。 表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。 3、审议通过了《关于选举专门委员会委员的议案》 根据公司章程等相关规定，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，任期三年。各委员会组成情 况如下： （1）选举潘华荣先生、朱火生先生、黄荷暑女士任公司第四届董事会战略 委员会委员，潘华荣先生 ...