证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-058 江苏凯伦建材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024 年5月14日（星期二）下午14:30召开公司2023年年度股东大会。现就本次股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2023年年度股东大会 2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系 ...