证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-039 江苏凯伦建材股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"、"保证人"）第五届董事会 第十六次会议和 2024 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保 的议案》，同意公司为全资子公司唐山凯伦新材料科技有限公司（以下简称"唐 山凯伦"、"债务人"、"借款人"）提供总额不超过人民币 45,000 万元的连带保证 责任，担保期限自公司 2024 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会 止，同时授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。具体内容 详见 2025 年 4 月 19 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于 为全资子公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司已审议通过的 担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 三、被担保人情况 （一）基本情况 | 公司名称 | 唐 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-038 江苏凯伦建材股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司股东卢礼珺保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持有公司股份数量(股) | 占剔除公司回购专户股份后 | | --- | --- | --- | | | | 总股本比例 | | 卢礼珺 | 27,232,000 | 7.35% | 注：公司当前总股本 378,055,430 股，扣除公司当前回购专用证券账户中的股份数量后 为 370,270,070 股。本公告中出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为"四舍五 入"所致。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：股东自身资金需求安排。 2、减持股份来源：协议转让受让的股份、二级市场购买的股份。 3、减持数量及比例：卢礼珺女士减持数量不超过 9,000,000 股，不超过公 司目前剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的 2.43%。 若减持计划期间有送股、资本 ...

毛利率下行，叠加大额减值拖累，业绩显著承压：24 年公司毛利率为19.9%，同比-2.2pcts，主要系需 求疲软、竞争加剧。期间费用率23.6%，同比+5.3pcts；其中销售/ 管理/ 研发/ 财务费用率分别为 8.8%/6.4%/5.9%/2.6%， 同比+1.6/+2.4/+0.0/+1.3pcts，其中销售费用提升主要系广告宣传费用增加所 致，管理费用提升主要系24 年新设子公司投入运营、抵债资产折旧及处置费用增加所致，财务费用提 升主要系报告期内借款费用化利息增加、存单到期利息收入减少所致。此外，24年信用减值损失4.8亿 元，同比+242.9%。最终销售净利率-22.9%，同比-23.9pcts。24 年经营性净现金流-1.4 亿元，同比-3.3 亿元，主要系以房抵债增加致使收到现金减少。 单Q4 毛利率为8.1%，同比-7.8pcts。期间费用率25.1%，同比+6.1pcts；其中销售/ 管理/ 研发/ 财务费用 率分别为13.4%/4.6%/5.4%/1.8% ， 同比+6.6/-0.4/-0.7/+0.6pcts。加上Q4 信用减值损失4.1 亿元，最终销 售净利率-89.8%，同比-8 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括广发证券、天风证券等多家机构 [2] - 活动时间为2024年4月22日，地点在江苏省苏州市吴江区云创路185号 [2] - 上市公司接待人员有董事、常务副总经理张勇等 [2] 2024年度业绩情况 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -53,864.83万元 [2] - 收入较2023年度下降15.02% [2] - 计提信用减值损失42,953.98万元，对客户以房抵债的房产计提减值15,337.33万元 [2] 收购公司业务情况 - 收购的苏州佳智彩光电科技有限公司专业从事新型显示面板等行业光、机、电测试及生产解决系统等研发、集成生产、销售与服务 [2] 收购标的公司业绩承诺 - 标的公司股东及实际控制人承诺2025 - 2027年度实现净利润分别不低于5,500.00万元、7,500.00万元、11,000.00万元，累积实现净利润24,000万元 [3] 收购标的公司治理情况 - 交割完成后，董事会一般由3人组成，2名由公司委派；需设职工董事时，董事会由5人组成，3名由公司委派 [3] - 董事长由其他股东委派的董事担任，标的公司不设监事会、监事 [3] - 实行董事会领导下的总经理负责制，业绩承诺期内总经理有日常经营决策管理权，管理团队需稳定 [3] - 总经理由董事长提名，董事会聘任，公司委派的董事按章程行使权利、履行义务 [3] - 设财务总监，由公司推荐人选，董事会聘任，公司构建符合上市公司标准的财务管理体系 [3]

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-034 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》； 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以书 面送达方式发出召开第五届监事会第十四次会议的通知，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-033 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十七次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2025 年 4 月 16 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2025-035 江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-032 江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年第一季度报告已于 2025 年 4 月 23 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...