中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2024年半年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中天国富证券有限公司 被保荐公司简称：凯伦股份 保荐代表人姓名：陈杰 联系电话：13608876209 保荐代表人姓名：陈定 联系电话：13719430844 现场检查人员姓名：陈杰 现场检查对应期间：2024年1-6月 现场检查时间：2024年8月13日-2024年8月30日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：实地察看公司的主要经营场所；查阅公司章程、主要治理制度、三会文件等资 料；对上市公司相关高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 披露义务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变 ...