公司治理 - 第三届董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[10] - 公司共有9个子公司，从多方面实施有效管理[29] 制度建设 - 2023年下半年制定15项人力资源业务伙伴提升项目[13] - 2023年公司系统优化采购组织架构和流程，推进集中采购模式，修订系列采购制度[20] - 2024年1 - 3月公司通过采购质量改进项目优化采购制度，提高采购成本控制水平[20] - 2023年度、2024年1 - 3月公司持续完善客户开发与信用管理及产品定价等销售制度[22] - 2023年度、2024年1 - 3月公司加强寄存于供应商处模具管控、压降库存，提高资产使用效率[23] - 2023年度、2024年1 - 3月公司完善在建工程管理制度，保证成本及资金可控[23] - 2023年度、2024年1 - 3月公司按存货管理制度分析账龄，加强采购计划管理，减少积压库存[23] - 2023年度、2024年1 - 3月公司建立子公司月度总结会议制度，汇报管理情况[29] 技术管理 - 公司采用多层级技术管理模式，搭建三级管理理念[30] - 公司技术管理部推动IPD实施，事业部技术管理部管理重点研发项目，子公司技术管理室负责日常研发项目[31] 内控标准 - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失标准为1000万元或公司当期资产的5%[35] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财产损失标准为500 - 1000万元或者公司净资产的2 - 5%[35] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失标准为500万元（含500万元）以下[35] - 财务报告内部控制重大缺陷错报金额标准为≥营业收入的1%、≥营业利润的1%、≥总资产的1%[35] - 财务报告内部控制重要缺陷错报金额标准为营业收入的0.5%≤错报金额＜营业收入的1%、营业利润的0.5%≤错报金额＜营业利润的1%、总资产的0.5%≤错报金额＜总资产的1%[35] - 财务报告内部控制一般缺陷错报金额标准为＜营业收入的0.5%、＜营业利润的0.5%、＜总资产的0.5%[35] 信息与审计 - 公司制定制度规范经营管理信息传递，建立多种信息沟通渠道[32] - 公司建立信息系统控制体系，使用专业财务信息管理系统集中管控[32] - 公司董事会下设审计委员会，内部设立审计部履行相关职能[33] - 公司监事会通过现场走访、员工约谈等方式促进内控工作质量改善[33] 财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表对应项目的100%[9]