担保情况 - 公司为全资子公司申请不超5.5亿元授信提供担保[2] - 为航空设备公司5000万元、机械维修公司1000万元、通航技术公司1000万元综合授信提供连带责任保证担保[3][4][5] - 为某主体、机械维修公司、通航技术公司担保债权最高本金余额分别为5000万元、1000万元、1000万元[15][16][17] - 公司及全资子公司累计对外担保28867.11万元，占最近一期经审计净资产比例27.63%[18] - 担保保证方式为连带责任保证，债务保证期间为债务履行期限届满之日起三年[15][16][17] - 公司与中国银行北京首都机场支行签订三份《最高额保证合同》[19] 子公司业绩 - 航空设备公司2025年3月31日总资产10.78亿元，较2024年末降4.98%[7] - 航空设备公司2025年第一季度营业收入6101.09万元，2024年为3.62亿元[7] - 机械维修公司2025年3月31日总资产1.66亿元，较2024年末增3.76%[10] - 机械维修公司2025年第一季度营业收入1694.02万元，2024年为9577.58万元[10] - 通航技术公司2025年第一季度营业收入1389.65万元，2024年为4566.76万元[13] 其他信息 - 航空设备公司、机械维修公司、通航技术公司注册资本分别为3亿元、5000万元、500万元[6][8][11] - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保[18] - 公告日期为2025年7月1日[20]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-042 北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2025年5月20日召 开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由 公司提供担保的议案》,同意公司及全资子公司向银行申请综合授信并同意公司 为全资子公司向银行申请总额不超过人民币55,000万元的授信提供相应担保。 二、对外担保进展情况 （一） 担保进展之一 近日，公司与中国农业银行股份有限公司（以下简称"农业银行"）北京顺 义支行签署了《保证合同》，合同约定公司为公司全资子公司北京安达维尔航空 设备有限公司（以下简称"航空设备公司"）在中国农业银行股份有限公司北京 顺义支行的1,000万元流动资金借款提供连带责任保证。公司本次为航空设备公 司向银行申请流动资金借款提供担保事项属于已审议通过的 ...

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、本公司2024年年度权益分派方案为：以董事会审议利润分配方案当日的 公司总股本扣除拟回购注销限制性股票469,300股后的股本总数254,227,150股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元（含税），送红股0股 （含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。若在分配方案实施前公司 总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原 因而发生变化的，分配方案则按"分派比例不变，调整分派总额"的原则实施。 剩余未分配利润转结至以后年度。 2、公司已完成限制性股票的回购注销，本次权益分派实施方案股权登记日 的总股本为254,227,150股，公司将以此为基数进行利润分配，合计派发现金红 利10,169,086元（含税）。 3、本次实施的权益分派方案与2024年年度股东大会审议通过的权益分派方 案一致。 4、本次权益分派方案实施距离公司股东大会审议通过之日未 ...

2022年限制性股票激励计划回购注销情况 核心观点 - 公司完成2022年限制性股票激励计划中469,300股的回购注销，总股本由254,696,450股减少至254,227,150股 [1][12] - 回购注销涉及离职激励对象持有的7万股及因未达业绩目标需回购的39.93万股，合计46.93万股 [6][7] - 回购价格根据离职类型分为两类：离职人员按授予价5.81元/股回购，未达业绩目标部分按授予价加1.2%利息即6.01元/股回购 [8][9][11] 审批程序与调整过程 - 2022年8月通过激励计划草案，初始授予88名对象205.2万股，后因2人放弃调整为86名对象165.1万股 [2] - 后续因离职及业绩未达标多次调整： - 2022年回购注销2名离职人员12万股，激励对象减至84人 [3] - 2023年回购注销5名离职人员10万股及未达标部分42.93万股，激励对象减至79人 [4][5] - 2024年回购注销7名离职人员7万股及未达标部分39.93万股，激励对象最终减至72人 [6][7] 回购注销细节 - **资金来源**：使用自有资金2,806,493元完成回购 [12] - **股本结构变动**：限售流通股减少469,300股至74,607,018股，占总股本比例由29.48%降至29.35% [12] - **价格调整依据**： - 因2023年权益分派（每10股派2元），离职人员回购价从6.01元/股调整为5.81元/股 [9][10] - 未达标部分回购价按6.01元/股执行（含1.2%存款利息） [11] 业绩考核目标 - 第二个解除限售期（2024年）要求经审计净利润不低于1.8亿元，实际未达标导致回购39.93万股 [6][8]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-040 北京安达维尔科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授 但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称"公司")本次回购注销的股 票数量为469,300股，占本次回购注销前公司总股本的 254,696,450股的 0.1843%。本次回购注销共涉及79名激励对象，本次回购注销完成后，公司总 股本将由254,696,450股变更为254,227,150股。 2、截至本公告披露之日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审 核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成。 一、2022年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 8 月 10 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议并通过 了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-039 北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2025年5月20 日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授 信并由公司提供担保的议案》,同意公司及全资子公司向银行申请综合授信并 同意公司为全资子公司向银行申请总额不超过人民币55,000万元的授信提供 相应担保。 二、对外担保进展情况 （一） 担保进展之一 近日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《最高额保证合同》， 合同约定公司为公司全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称"航 空设备公司"）在中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称"民生银行"） 的3,000万元综合授信提供不可撤销连带责任保证。公司本次为航空设备公司向 银行申请综合授信提供担保事项属于已审议通过的 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-038 法定代表人：郭俊 注册资本：5000万元 成立日期：2004年07月07日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京安达维尔机 械维修技术有限公司（以下简称"机械维修公司"）因业务发展需要，申请变更了经营 范围。近日，机械维修公司已完成工商变更登记手续，并已取得北京市顺义区市场监 督管理局核发的新《营业执照》，具体情况如下： 公司名称 变更前经营范围 变更后经营范围 机械维修 公司 一般项目：技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；技术进出口；机械 设备销售；软件开发；进出口代理； 货物进出口；机械设备研发；电子 产品销售；通用设备制造(不含特 种设备制造)；机械设备租赁。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）许可项 目：民用航空器维修；民用航空器 零部件设计和生产。（依法须经批 准的项目，经 ...

公司回购注销限制性股票暨减资公告 核心事件 - 公司拟回购注销79名激励对象持有的469,300股限制性股票，包括已离职人员持有的70,000股及因未达业绩目标需回购的399,300股 [2] - 回购注销后总股本将从254,696,450股减至254,227,150股，注册资本同步从254,696,450元减至254,227,150元 [2] 债权人相关安排 - 债权人需在公告发布后45日内提出清偿债务或担保要求，逾期视为放弃权利 [3] - 申报材料需提供债权证明文件原件及复印件，法人需附加营业执照和法定代表人证明，自然人需提供身份证件 [4] - 申报方式支持现场、邮寄、电子邮件或传真，邮寄以邮戳日为准，电子方式以公司接收日为准 [4][5] 操作细节 - 申报时间窗口为2025年5月20日起45个工作日（节假日除外），工作时间为8:30-12:00及13:00-17:30 [4] - 申报联系地址为北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号，联系人张春城，电子邮箱securities@andawell.com [4]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-037 公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印 件根据本公告规定申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件 及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自 然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 （二）债权人申报联系方式 北京安达维尔科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨减资的债权人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日与2025 年5月20日分别召开了第四届董事会第二次会议与2024年年度股东大会，审议通过了 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁的 限制性股票的议案》《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工 ...

会议安排 - 2025年4月24日决议召集2024年年度股东大会[2] - 4月28日公告召开股东大会，5月9日提出临时提案并公告补充通知[3] - 5月20日现场会议召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表6人，代表股份104,405,102股，占比40.9920%[6] - 网络投票股东151人，代表股份692,600股，占比0.2719%[6] - 出席股东大会股东及代表共157人，代表股份105,097,702股，占比41.2639%[6] - 中小投资者152名，代表股份7,681,544股，占比3.0160%[6] 议案表决 - 各议案同意票数占比均超99%，中小投资者同意占比超97%，均表决通过[9][11][13][14][15][16][18][20][21] 会议合规 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[23]