公司治理 - 第三届董事会由8名董事组成，含3名独立董事[6] - 公司共有9个子公司，实施多方面有效管理[26] - 董事会下设审计委员会，内部设审计部负责内部监督[30] 制度建设 - 2023年制定15项人力资源业务伙伴提升项目[9] - 2023年优化采购组织架构和流程，推进集中采购模式，修订采购制度[17] - 2024年1 - 3月通过采购质量改进项目优化采购制度，提高采购成本控制水平[17] - 2023年度、2024年1 - 3月完善客户开发与信用管理及产品定价等销售制度[19] - 2023年度、2024年1 - 3月加强模具管控、压降库存，提高资产使用效率[20] - 2023年度、2024年1 - 3月完善在建工程管理制度，控制成本及资金[20] - 2023年度、2024年1 - 3月建立子公司月度总结会议制度[26] 技术管理 - 采用多层级技术管理模式，搭建三级管理理念[27] 信息管理 - 建立多种信息沟通渠道，确保信息上传下达清晰有效[29] - 建立信息系统控制体系，确保公司信息安全[29] 内控缺陷 - 财务报告重大缺陷错报金额≥营业收入、营业利润、总资产的1%[32] - 财务报告重要缺陷营业收入、营业利润、总资产的0.5%≤错报金额＜1%[32] - 财务报告一般缺陷错报金额＜营业收入、营业利润、总资产的0.5%[32] - 非财务报告重大缺陷直接财产损失1000万元或公司当期资产的5%[32] - 非财务报告重要缺陷直接财产损失500 - 1000万元或者公司净资产的2 - 5%[32] - 非财务报告一般缺陷直接财产损失500万元（含500万元）以下[32] - 财务和非财务报告未发现重大和重要内部控制缺陷[33] - 针对报告期内一般缺陷公司制定整改措施并推进落实[33] - 报告期内公司无其他需说明的内部控制相关重大事项[34] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表对应项目的100%[5]