证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-067 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 19 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十五次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层 会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会 的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议采用现场和通 讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中董事孙艳玲女士、董事赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独立董事徐 阳光先生、独立董事郭宏先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、 召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北 京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案 为进一步强化和规范北京安达维尔科技股份有限公司的管理，提高公司运 营 ...