证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-079 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于2023年12月8日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北 街19号5幢三层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知 时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次董 事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事孙艳玲女士、独 立董事周宁女士、独立董事徐阳光先生、独立董事郭宏先生以通讯方式出席会议。 本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次 董事会。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规和《北京安达维尔科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事对该事项发表了同意的审核意见，议案具体内容及上述各项意 见详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninf ...