业绩相关 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入占公司合并财务报表对应项目的100%[5] 内部控制 - 截至2024年06月30日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 截至2024年06月30日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自内部控制评价报告基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] 公司治理 - 第三届董事会由8名董事组成，其中包括独立董事3名[6] - 公司建立规范的公司治理结构和议事规则，明确各层级机构设置、职责权限等制度安排[6] 制度建设 - 公司制定《募集资金管理制度》等资金管理相关制度[12] - 公司建立详实完备的采购管理制度，明确采购、验收等流程[15] - 公司制定系统的销售管理制度，涵盖销售各环节控制[16] - 公司建立系列资产管理制度，对实物资产关键环节进行控制[18] - 公司采用多层级技术管理模式，制定《技术管理手册》[25] - 公司制定《知识产权管理手册》加强知识产权管理能力[26] - 公司建立信息系统控制体系确保信息安全，用财务信息管理系统管控数据[27] 业务管理 - 2023年、2024年1 - 6月开展了15项人力资源业务伙伴提升项目[8] - 2023年、2024年1 - 6月优化采购组织结构和流程，推进集中采购模式，修订系列采购制度[15] - 2023年、2024年1 - 6月完善客户开发与信用管理、产品定价等销售相关制度[16] - 2023年、2024年1 - 6月加强寄存于供应商处模具管控、压降库存，提高资产使用效率[18] - 2023年公司建立月度总结会议制度，汇报总结各子公司管理情况[24] 监督机制 - 董事会下设审计委员会，内部设审计部履行监督评价职能[29] - 公司设立投诉举报邮箱，监事会建立机制促进内控工作改善[29] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报金额≥营业收入、营业利润、总资产的1%[30] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为营业收入、营业利润、总资产的0.5%≤错报金额＜1%[30] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报金额＜营业收入、营业利润、总资产的0.5%[30] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失1000万元或公司当期资产的5%[31] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为直接财产损失500 - 1000万元或者公司净资产的2 - 5%[31] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为直接财产损失500万元（含500万元）以下[31] 子公司管理 - 公司共有9个子公司，从多方面对其实施有效管理[23]