财务与内控 - 审计认为公司于2024年6月30日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应项目100%[18] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额≥营业收入等的1%[40] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为相关指标0.5%≤错报金额≤1%[40] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为错报金额<营业收入等的0.5%[40] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接财产损失1000万元或当期资产5%[41] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为直接财产损失500 - 1000万元等[41] - 非财务报告内控一般缺陷定量标准为直接财产损失500万元及以下[41] - 财务和非财务报告未发现重大和重要缺陷，针对一般缺陷制定整改措施[41] - 涉及金额为6000万元[45] 公司治理 - 第三届董事会由8名董事组成，含3名独立董事[19] - 公司有9个子公司，从多方面实施有效管理[34] - 2023年建立月度总结会议制度汇报子公司管理情况[35] 制度建设 - 公司建立《募集资金管理制度》等资金管理制度[26] - 公司建立详实完备采购管理制度[28] - 公司制定系统销售管理制度[29] - 公司建立系列资产管理制度[29] - 公司投资管理部修订工作手册明确投资项目管理流程[31] - 公司制定合同管理办法细化合同用印规定[32] 业务举措 - 2023年、2024年1 - 6月开展15项人力资源业务伙伴提升项目[21] - 2023年、2024年1 - 6月系统优化采购组织结构和流程[28] - 2023年、2024年1 - 6月完善销售管理制度[29] - 2023年、2024年1 - 6月加强模具管控、压降库存提高资产使用效率[30]