证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-037 一品红药业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次会议 于 2024 年 6 月 4 日 14：00 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 31 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会 议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股 份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的 议案》 鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2022 年股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对限制性股票回购价格进行 调整，回购价格由 12.01 元/股调整为 11.80 元/股。 公司独立董事专 ...