证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-048 一品红药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一品红药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会即将任期届满。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规以及《一品红药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本 次董事会换届选举情况公告如下： 根据《公司章程》规定，公司董事会由五名董事组成，其中两人为独立董事。 经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 7 月 2 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李捍雄先生、李捍东先 生、杨冬玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，胡咸华先生、张克坚先 生为公司第四届董事会独立董事候选人；其中，胡 ...