证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-118 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年 第五次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员。第五届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 10 日以口头及电话的形式发出会议通知，以现场与通讯相结合的 方式于 2023 年 11 月 10 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会 议由全体董事推举董事余仲先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章 程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》； 公司董事会同意选举余仲先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体内容请详见巨潮资讯网（www ...