深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三次会议于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通 讯相结合的方式于 2024 年 1 月 11 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的有关规定。 具体内容请详见巨潮资讯网披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公 司债券事项并撤回申请文件的公告》。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请 文件的议案》； 自本次申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司与相关中介积极推 进相关工作。现基于自身业务发展及战略规划，经过审慎研究并与相关各方深入 沟通后，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项，并向深圳证 ...