证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-029 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第四次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通 讯相结合的方式于 2024 年 4 月 18 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 公司《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 董事会依据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，经过认真审查， 出具 ...