证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-048 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通 讯相结合的方式于 2024 年 4 月 26 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章 程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 公司《2024 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》； 根据《公司章程》规定，董事长或总经理为公司的法定代表人，公司董事会 同意变更公司法定代表人为董事长左国 ...