| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 二、董事会会议审议情况 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次 会议通知于2024年5月7日通过电子邮件方式送达各位董事。会议于2024年5月10 日以书面审议会议文件、通讯表决形式召开。本次会议由公司董事长杨民民先生 召集，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董 事会提请股东大会授权董事会根据公司募集说明书的规定全权办理本次向下修 正"药石转债"转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股 价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至 ...