| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次会 议于2024年7月2日以书面审议会议文件、传签表决的方式召开。会议通知已于 2024年6月28日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集， 应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》。 鉴于2022年限制性股票激励计划首次授予的30名激励对象因个人原因离职， 不再具备激励对象资格，公司拟作废其已获授尚未归属的第二类限制性 ...