| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 公告编号：2023-101 | | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第十八次会议于2023年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。会议通知于2023年12月15日通过专人送达、邮递、传真、电话及电子 邮件等方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议由 董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通 知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 表决结果 ...